Сотрудники управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Могилевской области во время контрольных мероприятий задержали начальника центра банковских услуг одного из коммерческих банков Бобруйска при нелегальном обмене $5,8 тыс. на белорусские рубли. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УДФР КГК Беларуси по Могилевской области.

Специалисты полагают, что этой деятельностью теперь уже бывший руководитель банковского филиала занимался на систематической основе. Объявления об обмене валюты он размещал в Интернете. Встреча и обмен валюты производились в специально оговоренном им месте по заранее определенному курсу.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 11.2 КоАП Республики Беларусь. Постановлением суда валютчик привлечен к ответственности в виде штрафа в размере Вr1,75 млн. с конфискацией изъятых денежных средств в сумме Вr50,2 млн.

При проведении рейдовых мероприятий в универмаге “Центральный” Могилева работники УДФР при попытке обмена 120 тыс. российских рублей на $3845 задержали 48-летнюю нигде не работающую могилевчанку, которая ранее неоднократно привлекалась к ответственности за незаконные валютно-обменные операции. В настоящее время за систематическое занятие незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с обменом валюты, рассматривается вопрос о возбуждении в отношении правонарушительницы уголовного по ст. 233 УК Республики Беларусь. Денежные средства в сумме $3845 изъяты.

C начала текущего года управление изъяло из теневого оборота $4550, 45 тыс. российских рублей, Br47 млн. Девять физических лиц привлечены к административной ответственности, возбуждено 2 уголовных дела по фактам занятия незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с обменом валюты.

Сотрудники УДФР обратили внимание на то, что не только валютчики попадают под ответственность за нарушение порядка осуществления валютных операций, но и граждане, воспользовавшиеся их услугами. Они подлежат привлечению к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.2 КоАП Беларуси в виде штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.