КГК пресек деятельность преступной группы, осуществлявшей в Минске незаконные финансовые операции

Финансовой милицией Комитета государственного контроля пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконные финансовые операции. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе КГК.

Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса в отношении граждан Беларуси, действовавших в составе организованной преступной группы.

Участники данной группы осуществляли незаконные финансовые операции по переводу безналичных белорусских рублей в наличную иностранную валюту и наоборот. Используя реквизиты, печати и расчетные счета подконтрольных лжепредпринимательских структур, организаторы и активные участники преступной группы оказывали услуги субъектам хозяйствования, которым требовалось ввести в легальный оборот товар, приобретенный за наличный расчет либо вывести из легального оборота реализованную за наличные деньги продукцию. Для придания законности проводимым незаконным операциям преступная группа обеспечивала субъекты хозяйствования подложными бухгалтерскими документами.

Участники преступной группы были задержаны на съемной квартире в Минске, где располагался офис данной группы, готовились фиктивные бухгалтерские документы и осуществлялись встречи с клиентами. При задержании сотрудники финансовой милиции изъяли печати, бланки, ключи к управлению посредством системы “клиент-банк” счетами подконтрольных группе лжепредпринимательских фирм.

Организованная группа действовала на протяжении двух лет – с октября 2009 года по сентябрь 2011-го. За это время ее участники получили незаконный доход на сумму более Вr17 млрд.

В ходе обысков изъяты наличные денежные средства участников преступной группы, наложен арест на пять дорогостоящих автомобилей, на счетах лжепредпринимательских структур арестовано более Вr140 млн. Трое участников преступной группы находятся под стражей.

Источник: БЕЛТА

Фото: ej.by

Последние новости

КУЛЬТУРА

«Славянский базар в Витебске»: что в программе международного фестиваля искусств

26 апреля 2024
ОБЩЕСТВО

В Быхове горел дом

26 апреля 2024
ГЛАВНОЕ

На Быховщине прошла межотраслевая профсоюзная спортландия, посвященная 120-летию профсоюзного движения. ФОТО

26 апреля 2024
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

В Быхове состоялся митинг-реквием «Чернобыльский набат»

26 апреля 2024
ГЛАВНОЕ

История Евгения Кривулькина, работавшего в опасной зоне Чернобыля

26 апреля 2024
ОБЩЕСТВО

К 38-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 2024
ГЛАВНОЕ

Что делать, если ваш дом затапливает

26 апреля 2024
АКТУАЛЬНО

Члены Совета Республики проведут единый день приема граждан в Гомельской области

26 апреля 2024
ГЛАВНОЕ

26 апреля – день трагедии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 2024
СПОРТ

Бокий выиграл третье золото на чемпионате Европы по параплаванию

26 апреля 2024

Архивы

Рекомендуем

ГЛАВНОЕ

Быховчане по собственной инициативе благоустроили гражданское кладбище

17 апреля 2024
ОБЩЕСТВО

В Быхове горел дом

26 апреля 2024
ГЛАВНОЕ

На Быховщине прошла межотраслевая профсоюзная спортландия, посвященная 120-летию профсоюзного движения. ФОТО

26 апреля 2024
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

В хозяйствах Быховского района полным ходом идет посевная

15 апреля 2024
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Переносы рабочих дней на 2024 год: как будем отдыхать и отрабатывать в мае

19 апреля 2024
АКТУАЛЬНО

Прямую телефонную линию проведет 20 апреля заместитель председателя Быховского райисполкома Александр Желобкевич

19 апреля 2024
ГЛАВНОЕ

Быховчане принимают участие в Международном форуме «Традиционная культура как стратегический ресурс устойчивого развития общества»

18 апреля 2024
ГЛАВНОЕ

История Евгения Кривулькина, работавшего в опасной зоне Чернобыля

26 апреля 2024