Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве с использованием токенов в особо крупном размере, сообщает управление взаимодействия со СМИ надзорного ведомства.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля.

По материалам дела собственник предприятия по производству используемых в строительстве пластмассовых изделий с июня по декабрь 2022 года организовал в сговоре с другими лицами выпуск и размещение цифровых знаков (токенов) своего субъекта хозяйствования на инвестиционной онлайн-платформе. Затем реализовал их не менее 530 гражданам Беларуси, которые таким образом стали инвесторами.

Затем подозреваемый и иные лица, изначально не намереваясь выполнять взятые на себя перед инвесторами обязательства, разместили в интернете рекламные новостные статьи и декларации White Paper, в которых были заведомо недостоверные сведения о финансовых показателях, имуществе компании для привлечения инвестиций.

Примечательно, что субъект хозяйствования не вел заявленную торгово-производственную деятельность как в начале, так и в течение всего периода обращения цифровых знаков — уже в феврале 2023 года погашения токенов и выплаты по ним процентного дохода прекратились.

В результате противоправных действий подозреваемый и другие лица похитили деньги граждан в сумме не менее Br1 млн.

Для организации предварительного расследования Генеральная прокуратура направила уголовное дело в подразделение Следственного комитета, а ход расследования взяла на контроль.