В Могилеве раскрыта организованная группа финансовых махинаторов, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилевской области Александр Шаройкин.

Сотрудники УДФР КГК при содействии 11-го управления ГУБОПиК МВД Беларуси пресекли деятельность организованной преступной группы, оказывавшей субъектам хозяйствования различных форм собственности, а также физическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств, легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного или налогового законодательства Беларуси.

Принятыми мерами и проведенными первоначальными следственными действиями установлено четыре активных участника преступной группы. В отношении их управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой).

По словам Александра Шаройкина, организатором и координатором финансовых махинаций выступил 35-летний заместитель директора одного из могилевских частных предприятий. Роли среди участников группы были четко распределены: работой с “клиентами” и приемом-выдачей наличных денег занимался руководитель преступной группы, остальные ее участники вели бухучет и оформляли первичные учетные документы. В целях избежания ответственности ими принимались всевозможные меры конспирации.

В своей деятельности члены группы использовали расчетные счета, документы с реквизитами четырех подконтрольных им коммерческих организаций города Минска. При этом оборот денежных средств за 2009-2012 годы составил более Вr34 млрд. В ходе своевременно проведенных мероприятий арестованы на расчетных счетах субъектов хозяйствования денежные средства в сумме более Вr400 млн.

За занятие незаконной предпринимательской деятельностью без государственной регистрации и специального разрешения (лицензии) в составе организованной группы финансовым махинаторам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.