Совет по борьбе с отмыванием доходов создан в Украине
Кабинет министров Украины создал совет по предотвращению отмывания доходов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Создание совета является важным элементом подготовки Украины к пятому раунду оценки системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения Комитетом экспертов Совета Европы MONEYVAL, который запланирован на март 2017 года.
В состав совета вошли представители всех государственных органов, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины, а также представители “Независимой ассоциации банков Украины”.
Накануне министр юстиции Украины Павел Петренко предупредил чиновников об уголовной ответственности за неправдивые сведения в электронных декларациях, которые стали обязательными для всех госслужащих с 1 сентября.
